США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России
Власти США призвали обращать внимание на подозрительные сделки: если доставка товара осуществляется через Армению или Узбекистан, компания-покупатель слабо представлена в интернете, отказ от техобслуживания и др.
США совместили беспрецедентные санкции против России вместе с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль. Об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США
Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть прежде всего бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям; им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.
Ведомства назвали "красные флаги", которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:
- Нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе — отказ заполнять форму конечного пользователя;
- Использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
- Отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
- Различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
- Сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете, либо не представлены вовсе;
- Поставки товаров через Китай (в том числе Конконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;
- Поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и др.
За три недели этого года в FinCEN, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США, поступило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России.
Аналогичное количество ведомство получило за два предыдущих года. Как пояснял Bloomberg, это было связано с обещанием властей США вознаграждения для информаторов — они могут рассчитывать на сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций.
Об увеличении внимания к соблюдению санкций против России сообщали и в руководстве Евросоюза, ограничения из десятого пакета мер были среди прочего сосредоточены за контроле за выполнением ограничений.
Как отмечал спецпосланник ЕС по санциям Дэвид О'Салливан, у соседних России стран "внезапно появилось много новых потребностей" одновременно с падением прямого экспорта из Европы в Россию. Он в интервью FT задался вопросом, не попадает ли часть импорта на российскую территорию, но не стал выдвигать обвинений, сославшись на презумпцию невиновности. По словам О'Салливана, "разъяснительная работа" с другими странами по этому вопросу уже начата.
"Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что правильно, невзирая на цену. Но это также показало, что в некоторых отношениях нам необходима структурная коррекция [ограничений]", — резюмировал он.
Власти России называют западные санкции "безумными и бездумными", а также наносящими больший вред самим инициаторам таких мер. По мнению Кремля, ни одна страна в мире не меняла свою политику из-за санкций.